Американські інвестори масово стають жертвами масштабної схеми шахрайства з акціями китайських компаній, що котируються на біржі Nasdaq. Жертв вербують через соцмережі та месенджери, пропонуючи привабливі інвестиційні поради.
Злочинці застосовують традиційний метод "накачування та скидання". На початку вони генерують інтерес до маловідомої компанії, підвищують її вартість, після чого реалізують свої активи на піковому рівні, отримуючи прибуток, в той час як інші інвестори несуть збитки, повідомляє 24 Канал, посилаючись на Wall Street Journal.
Також варто звернути увагу на нову шахрайську загрозу: НБУ повідомляє про небезпечні електронні листи.
Зазвичай жертв знаходять через соціальні мережі та месенджери, пропонуючи заманливі інвестиційні рекомендації. Трейдери та аналітики підкреслюють, що шахрайство досягло масштабів епідемії, що викликає обурення у американських регуляторних органів.
Найчастіше у схемі беруть участь невеликі китайські фірми, які провели малопомітне IPO (первинне публічне розміщення акцій на біржі). Жертви найчастіше дізнаються про такі компанії з реклами у Facebook чи WhatsApp, де їх представляють, як наступний "прорив" у логістиці чи освіті.
У 2022 році Служба регулювання фінансових послуг застерігала, що маломасштабні первинні публічні пропозиції акцій (IPO) з участю подібних компаній часто слугують передвісником шахрайських схем.
Увага! З 2020 року близько 60 компаній з Китаю здійснили первинні публічні пропозиції (IPO) на біржі Nasdaq, при цьому кожна з них отримала понад 15 мільйонів доларів. Більше ніж третина з цих компаній зазнала різкого одноденного зниження вартості акцій на 50% і більше.
Один з найбільш значущих інцидентів такого роду трапився з компанією China Liberal Education Holdings. В результаті було реалізовано понад 50 мільйонів акцій, а шахраї отримали близько 480 мільйонів доларів прибутку.
У той же час, прокуратура США вже вилучила 214 мільйонів доларів, що становить менше ніж половину від очікуваного обсягу незаконних прибутків. Обвинувальні акти були пред'явлені семи трейдерам з Малайзії та Тайваню.
#Реклама #Facebook #Північна та Південна Америка #Інвестор #Китай #Китай (регіон) #Логістика #Тайвань #Національний банк України #Прибуток (економіка) #Малайзія #WhatsApp #The Wall Street Journal #NASDAQ #Біржа (організований ринок) #Первинне публічне розміщення акцій #Фінансові послуги
